EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBÓ LA DESCLASIFICACIÓN DEL INFORME PENDIENTE DE LA MEGACOMISIÓN QUE INVESTIGÓ LA GESTIÓN DE ALAN GARCÍA PÉREZ SOBRE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA MEGACOMISION SOBRE ENRIQUECIMIENTO ILICITO

En la madrugada de hoy, el Congreso de la República aprobó la desclasificación del informe pendiente de la Megacomisión que investigó la gestión de Alan García Pérez sobre enriquecimiento ilícito.

Este blog pudo conocer hace algunos meses que algunos altos funcionarios del gobierno de Alan García se encontrarían en problemas gracias a este informe. Según este cuadro, preparado por Justicia Viva, son 5 los funcionarios con serios indicios de desbalance patrimonial.

Cabe indicar que la recomendación general de la Megacomisión respecto de este informe es que el Ministerio Publico pueda seguir indagando, a partir de los elementos encontrados, la posible existencia de elementos que lleven a investigar los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

En resumen:

Ø  6 funcionarios con desbalance patrimonial: los exministros Aurelio Pastor y Luis Nava, una funcionaria del Despacho Presidencial, dos exfuncionarios del Ministerio de Educación y un exdirector de Agua Para Todos. 

Ø   En el caso de Nava, la Megacomisión indagó en clientes del estudio y empresas de sus hijos. 

Ø  -Aurelio Pastor figura como socio de dos empresas junto al rector de la Universidad Alas Peruanas. También se encontró depósitos en efectivo en su cuenta por US$ 70,381.00.

Ø  Un exfuncionario del Ministerio de Educación presenta desbalance patrimonial por cerca de 2 millones de soles.

Ø  En al menos dos casos, la Megacomisión encuentra depósitos de empresas ganadoras de contratos con el Estado.

Ø  Si bien no hay desbalance patrimonial de Alan García, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang, se recomienda indagar relaciones empresariales entre ellos.

A continuación, lo que se encontró a varios encumbrados exfuncionarios y, por supuesto, los 6 casos donde se logró evidenciar el desbalance patrimonial.

ALAN GARCIA PEREZ

La conclusión inicial a la que llega la Megacomisión es que la variación patrimonial y el gasto económico personal de García Pérez en el periodo 2006 - 2011 serían menores a los ingresos netos del expresidente en S/. 83,058.86.

Se arriba a esta conclusión luego de verificar el patrimonio e ingresos de Alan. De un lado, su remuneración como presidente, acciones en la empresa Popuventas, tres armas, ahorros y depósitos bancarios.  De otro lado, García tenía en el periodo bajo examen dos préstamos hipotecarios con dos bancos distintos, así como una acreencia con la mencionada empresa.

También se examina el patrimonio inmobiliario de García Pérez: a) La casa de Chacarilla, vendida luego de su traspaso, dentro de un acuerdo de separación de patrimonios firmado casi al final del segundo gobierno, a Pilar Nores; b) un departamento en la Av. Paseo de la República vendido al inicio del segundo gobierno; c) la famosa casa de playa en Pulpos,.

Pero, ojo, la Megacomisión encuentra que se debe seguir indagando en los siguientes elementos respecto de García:

Ø  El poder otorgado por AGP a Fernando Lazo Manrique sobre sus hijos, entre 1991 y 2013. Lazo Manrique fue gerente del Ministerio Público entre 2008 y 2014. Su designación, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, corresponde al Fiscal de la Nación. Este personaje trabajó en las gestiones de Gladys Echaiz y José Peláez Bardales, ambos con vínculos familiares con militantes apristas. Como bien anota Laura Grados: “ ¿Y qué pasó mientras Peláez era fiscal? Pues que rechazó incluir a Alan García y a altos funcionarios de su gobierno, en la investigación y posterior acusación por el caso narcoindultos ¿Por qué tenía que incluirlos Peláez? Pues porque al tratarse de altos funcionarios, los delitos de corrupción son íntegramente vistos por la Fiscalía de la Nación”.

Ø  La sustitución del régimen de separación de patrimonios del matrimonio García Nores. Como es público, el expresidente está separado de su esposa, sin haberse divorciado y mantiene otro compromiso sentimental con la madre de su último hijo.

Ø  La no inclusión del departamento en Paris de García Pérez y del crédito hipotecario para adquirirlo. La Megacomisión señala que AGP recién lo declaró a la Megacomisión y que el mismo está

Ø  El nombramiento como director del expresidente en la empresa que controla la cadena de librerías Crisol, donde también participan el exministro Chang y el empresario Jaime Carbajal, expresidente de la Cámara Peruana del Libro. Carbajal ha sido nombrado en el informe de la Megacomisión en el caso BTR, así como en una investigación de IDL - Reporterossobre un negocio con el Estado obtenido cuando su socio era ministro.

Ø  El alquiler de la casa del exministro Jorge Baca Campodónico en Las Casuarinas, cuando este estaba procesado por casos de corrupción.

Ø  Tampoco se declaró una oficina a nombre de García, ubicada en el centro de Lima, producto de la sucesión de su padre.

Ø  Tres hallazgos respecto de la adquisición de la actual vivienda de AGP en Miraflores: a) señalar como domicilio la casa de Chacarilla ya otorgada a su aún esposa; b) indicar a la Megacomisión que iba a pagar dicha casa con un crédito hipotecario cuando la misma ya había sido cancelada con un préstamo personal con la Universidad San Martín de Porres (en la que trabaja) y c) que la vivienda ha sido constituida como Patrimonio Familiar a favor de su hijo menor.

Ø  García es Vocal del Consejo Asesor Internacional de la empresa española Abengoa. Como registró este blog, Abengoa ganó varios contratos durante el gobierno de AGP. El expresidente es el único político

LUIS NAVA GUIBERT

La Megacomisión encuentra que Nava tiene un desbalance patrimonial estimado en S/.259,021.17. Ello se desprende de los siguientes elementos:

Ø  Ingresos de Nava en el sector público, que comprenden sus labores como asesor parlamentario antes del segundo gobierno de AGP y los cargos ejercidos en ese periodo: Secretario General de Palacio de Gobierno y ministro de la Producción.

Ø  Ingresos de Nava en el sector privado, obtenidos como docente de la Universidad San Martín de Porres.

Ø  Se declaran tres inmuebles: uno en La Planicie (constituido como patrimonio familiar), una casa de playa en Golf de Asia y un departamento en Miraflores.

Ø  No se declara el 25% que le corresponde de dos unidades inmobiliarias que tiene en copropiedad con sus hermanos en Bellavista, Callao.

Ø  Nava también registra dos autos, acciones en Popuventas (donde es socio de Alan García) y tres armas.

Ø  También registra un crédito hipotecario y ojo, un fraccionamiento de una deuda con la SUNAT. Ambos fueron cancelados al acabar el segundo gobierno aprista.

El otro gran elemento que llama la atención de la Megacomisión es el hecho que, durante el segundo gobierno de García, el estudio Nava y Huesa “evidenció un incremento significativo de sus ingresos anuales por encima del 45% sustentado en parte por empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado”. Este bufete jurídico fue originalmente fundado por el exministro y luego pasó a su hijo, Luis Nava Mendiola. Aquí el pantallazo correspondiente del PPT con la lista de clientes.

La Megacomisión indaga especialmente en la relacion de Nava con empresas brasileñas. Se recoge que, mientras Nava y Huesa patrocinaba a Odebrecht, la mencionada empresa obtuvo ingresos por S/.34’643,559.45 por contratos con el Estado. Se indica que Nava tuvo tres reuniones con Jorge Barata, representante de Odebrecht. Una de ellas se sostuvo cuando el estudio de su hijo patrocinaba a la mencionada empresa.

Ojo que hay otros vínculos que se podrían explorar: Romina Mella en IDL-Reporteros encontró vínculos de empresas cercanas a Nava como contratistas de Odebrecht, como también lo hizo hace algunos años Oscar Miranda con socios de Nava hijo. Asimismo, el propio informe de la Megacomisión sobre “casos complementarios” da cuenta de lo hecho para la construcción del Cristo del Pacífico, donado por la empresa brasileña, incluyendo una reunión entre el exministro y Barata.

También se mencionan otras cuestiones a indagar en el Ministerio Público como:

Ø  Pagos extraordinarios al hermano del exsecretario general de Palacio de Gobierno por parte de un conocido banco y de una entidad financiera en liquidación.

Ø  Ingresos no justificados del hermano y uno de los hijos de Nava Guibert, que suman en total US$ 232,877.27,S/.152,803.10 y € 20,000.00.

Ø  Crecimiento importante de la empresa Transportes Don Reyna, de propiedad de otro de los hijos de Nava Guibert, a pesar de su escaso capital.

Ø  Relaciones de Transportes Don Reyna como proveedor para Relima como para Sirius, la constructora de Luis Felipe Piccini y Miguel Garro. Este último, involucrado con el caso Comunicore. Otras compañías para las que trabajó Don Reyna son Constructora Upaca (de propiedad de Piccini) y CONIRSA. Upaca fue cliente del estudio Nava y Huesa y Relima pagó servicios a los hermanos José Antonio y Jean Pierre Nava Mendiola, hijos del exministro.

AURELIO PASTOR VALDIVIESO

La conclusión de la Megacomisión es que el exministro de Justicia tiene un desbalance patrimonial por S/. 450,257.00. ¿Qué se analizó en su caso?

Ø  Ingresos del sector público como congresista de la República y Ministro de Justicia.

Ø  Ingresos del sector privado como abogado en 2005 y 2006.

Ø  Tres inmuebles ubicados en San Isidro. Uno de ellos con hipoteca ya pagada y dos adjudicados a su esposa en 2013 por separación de patrimonios.

Ø  Declara dos autos, joyas y enseres domésticos. También se analiza su evolución de ahorros.

Ø  Aparecen dos préstamos hipotecarios (uno ya cancelado) y una hipoteca legal. Resulta extraño para la Megacomisión un préstamo personal declarado en 2009 por US$.40,000.00, cuyo origen, aplicación y la procedencia de los fondos para cancelarlo se desconocen.

Ø  Se registra también un inmueble de su esposa, así como acciones de Pastor en las empresas Ahuashyaco Logística del Oriente S.A., Alas del Alto Mayo – Moyobamba y TRP-Huancayo. En las dos últimas aparece como socio del rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado. También hizo una transferencia a otra empresa de Ramírez Prado, Inversiones Las Palmas SAC, así como a la compañía RDR Logística e Importaciones EIRL. Esta última pertenecía a un exasesor de Pastor en el Congreso de la República.

Ø  Y, last but not least, la Megacomisión encuentra movimientos importantes reflejados en los estados de cuenta de Pastor, no justificados con sus actividades comerciales. Se trata de depósitos en efectivo en la Cuenta de Ahorros en moneda extranjera en el  Banco de Crédito del Perú, que ascenderían a la suma de US$ 70,381.00.

HERNAN GARRIDO LECCA

La Megacomisión encuentra que la variación patrimonial y el gasto económico personal del exministro han sido cubiertos con sus ingresos netos, en S/.328,507.84. Sin embargo, hay algunos datos que merecerían una mayor indagación:

Ø  Contradicciones en lo declarado sobre el capital social de Librerias Crisol.

Ø  Contratos de Santillana, vinculada comercialmente con su socio Jaime Carbajal, con el Ministerio de Educación en 2009 por más de 33 millones de soles. Ojo que IDL-Reporteros denunció que Carbajal intervino en una compra de libros para el MINEDU en el segundo gobierno aprista.

Ø  Seis empresas en las que Garrido Lecca ha intervenido y actualmente han sido dadas de baja de oficio, a pesar de tener deudas coactivas con la SUNAT.

Ø  Calificación crediticia riesgosa del exministro antes de asumir el cargo, así como deudas tributarias.

Ø  Diferencias en las declaraciones juradas presentadas por Garrido Lecca ante la SUNAT, las cuales no han sido materia de fiscalización.

Ø  Un préstamo hipotecario contraido con una entidad que solo tiene representación de negocios en nuestro país y, por tanto, con limitaciones para operar según la SBS.

Ø  Asimismo, la Megacomisión explora en los pagos realizados a Garrido Lecca por empresas que obtuvieron contratos con el Estado durante el segundo gobierno aprista. Se trata de las compañías Innova Andina, Contugas, Cosmos Agencia Marítima, Horizons SouthAmerican, Balbi Consultores Asociados y Savia Perú.

Ø  También se explora en los pagos realizados por la empresa Global CST (investigada por un contrato de entrenamiento militar) y Alex Stewart International. El presidente de esta última compañía fue quien regaló una serie de vinos especiales para Alan García.

JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO

Sobre el exministro de Educación, la Megacomisión señala que su variación patrimonial está estimada en S/. 1’505,615.01. Ese desbalance inicial sería cubierto por los ingresos recibidos por la Universidad San Martín de Porres.

Estos son los elementos principales para seguir con investigaciones en el Ministerio Público:

Ø  Posible cobro irregular como Rector de la Universidad San Martín de Porres cuando era ministro de Educación y presidente del Consejo de Ministros, así como los contratos obtenidos por esta casa de estudios cuando ocupaba cargos estatales. La Megacomisión encontró, en su informe sobre el caso“Colegios Emblemáticos”, la existencia de un vínculo laboral y comercial entre el exministro con la USMP, cuando era funcionario del gobierno. En ese mismo lapso de tiempo, dicha universidad contrató con el Estado por un total de S/.10’173,852.91, de los cuales S/.1’700,895.97 corresponden a los sectores Educación y PCM.

Ø  La denuncia de IDL-Reporteros sobre la posible intervención de Jaime Carbajal, socio de Chang, en una compra de libros para el MINEDU en el segundo gobierno aprista, a través de la empresa V&D Distribuidores.

Ø  Las vinculaciones de Chang con varios investigados por la Megacomisión, que veremos más adelante.

Ø  Suscripción de un convenio marco entre la USMP y el Despacho Presidencial cuando Chang era presidente del Consejo de Ministros. En términos administrativos, el Despacho Presidencial depende de la PCM.

ASABEDO FERNANDEZ CARRETERO Y MARIA JESUS GAMARRA DE FERNANDEZ

Se trata de dos exfuncionarios del Estado que están casados. El primero de ellos fue Secretario General del Ministerio de Educación durante todo el segundo gobierno aprista, mientras que la segunda trabajó como Secretaria General del Ministerio de Agricultura al inicio del gobierno mencionado y como Directora General de Administración y Operaciones del Despacho Presidencial entre 2007 y 2011.

La Megacomisión encuentra un desbalance patrimonial de la sociedad conyugal estimado en S/. 378,653.58. Asimismo, también se menciona que se deben investigar pagos hechos a Fernández Carretero que no se condicen con las labores que efectúa, así como pagos efectuados por ambos miembros del matrimonio a la empresa Orvisa S.A., que tuvo contratos con el Estado en el segundo gobierno de García. También se señalan como elementos a investigar variaciones en el patrimonio de los hijos y hermano del investigado.

Finalmente, como dato a tomar en cuenta, el convenio entre la USMP y el Despacho Presidencial se firmó cuando Gamarra de Fernández era Directora General de Administración y Operaciones. Su esposo fue recomendado por un docente de dicha universidad al ministro Chang para ocupar el puesto de confianza que tuvo durante todo el gobierno.

PEDRO ELMER MORALES GONZALES

Se trata del jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación entre 2010 y 2011. La Megacomisión encuentra un desbalance de S/. 1′986,211.00, gracias a la adquisición de inmuebles y otros bienes que, según este grupo de trabajo, no puede justificar con sus ingresos.

La Megacomisión también encuentra que se debe indagar en empresas beneficiadas con contratos con el Estado garantizadas con inmuebles de Morales Gonzales, en una deuda por cobrar por S/. 1’200,000.00 a una empresa minera, en los pagos recibidos por dos empresas contratantes con el Estado y en movimientos bancarios mayores a los ingresos del exfuncionario. También se observa una serie de depósitos por pequeños montos entre octubre de 2011 y enero de 2012 y, además, un abono de un consorcio que ganó obras por Colegios Emblemáticos en su cuenta bancaria, producido en diciembre de 2011.

MIGUEL FACUNDO CHINGUEL

El principal implicado en el caso narcoindultos, en principio, no tiene desbalance patrimonial. Sin embargo, la Megacomisión recomienda indagar más debido a la existencia de incoherencia en sus declaraciones juradas como funcionario. Se observan inversiones declaradas que no se ajustan a la verdad y problemas con sus propiedades registradas, tanto inmuebles como vehiculares. También se indica que sus movimientos bancarios no se condicen con sus ingresos personales, al igual que el aporte brindado a la campaña de Luis Nava Guibert al Parlamento Andino. Finalmente, se indica que personas vinculadas a la empresa de su esposa laboraron en SERPOST, entidad en la que también prestó servicios.

HAMMER ZAVALETA GUTIERREZ

El último personaje de esta historia al que la Megacomisión encontró desbalance patrimonial. Se trata del exdirector ejecutivo del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento y Agua Para Todos y exfuncionario de Sedapal. El grupo de trabajo localiza una variación patrimonial y gasto económico personal del investigado superior a sus ingresos netos declarados en S/.61,953.40.

De acuerdo con el informe, Zavaleta no declaró oportunamente bienes inmuebles, ni su participación en cuatro empresas. También se observan depósitos bancarios superiores a sus ingresos, llamando la atención abonos en efectivo por S/.206,331.06 y US$115,885.00, que fueron retirados en agencias bastante lejanas a aquellas donde se hizo dichas operaciones. Asimismo, se registra un abono mediante cheque de una empresa ganadora de una obra de saneamiento.

OTROS VINCULOS A INDAGAR

Finalmente, una de las partes más sabrosas del informe es una serie de conexiones entre varios personajes cercanos, en términos patrimoniales, que valdría la pena seguir investigando. Estos son los principales:

Ø  La venta de la casa de playa de Alan García a José Antonio Chang, exministro de Educación.

Ø  La compra de la casa familiar del vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, Raúl Bao, por independización de su propietaria inicial, la Asociación de Vivienda Júpíter. Bao y Chang aparecen como vocales de esta entidad entre 1996 y 2007.

Ø  Tres inmuebles en La Molina, producto de la partición de una vivienda unifamiliar, vendidos por el padre de Chang a Bao y su esposa. Luego, uno de ellos pasa a nombre de Chang padre. Otro de los inmuebles es vendido a un tercero y el tercero, donde vive el actual rector de la USMP y expresidente del Consejo de Ministros, sigue a nombre de Bao.

Ø  La empresa Alpamayo Entertaiment, productora de dibujos animados, donde aparecían como socios Chang, Carbajal y Garrido Lecca. Como revelamos junto con Marco Sifuentes y Jonathan Castro hace 7 años, esta empresa también contaba con capitales de Televisión Azteca. Garrido Lecca fue el lobbista para el ingreso de Banco Azteca al Perú, obtenido finalmente en el segundo gobierno de García. Y como reseñamos el año pasado en este blog, Carbajal organizó el megaevento de presentación de Banco Azteca y se ha encontrado correspondencia suya con un directivo de la empresa mexicana CEMEX.

Ø  La formación de Inversiones El Quijote SAC, empresa conformada exclusivamente para comprar la participación de Santillana en las librerías Crisol. Esta compañía fue constituida por Mercados & Norandina, representada por Carbajal; José Antonio Chang, Garrido Lecca y Eduardo Schudt, socio de los anteriores en Alpamayo. La empresa se fusionó luego con Librerías Crisol.

Ø  La presencia de Chang (rector), Bao (vicerrector), García Pérez (director del Instituto de Gobierno) y Carbajal (Facultad de Ingeniería y Arquitectura) en la USMP.

Revisen el informe completo y saquen sus propias conclusiones.

(Foto: Andina)

FUENTE: José Alejandro Godoy