Estos son los peruanos que quisieron ser presidente del Perú, y sabian que estaban involucrados
en escándalo mundial de paraísos fiscales
Panama Papers se convirtió en
tendencia hoy en Twitter tras la filtración de más de 11 millones de documentos
de la firma pañameña Mossack Fonseca, un estudio experto en crear compañías
offshore en cualquier paraíso fiscal del mundo. El Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que forman parte las peruanas Ojo
Público y Convoca, y el diario alemán
Süddeutche Zeitung- revela las relaciones de la firma panameña Mossack Fonseca
con políticos y personajes polémicos en Perú.
Panama Papers se convirtió en
tendencia hoy en Twitter tras la filtración de más de 11 millones de documentos
de la firma pañameña Mossack Fonseca, un estudio experto en crear compañías
offshore en cualquier paraíso fiscal del mundo. El Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que forman parte las peruanas Ojo
Público y Convoca, y el diario alemán
Süddeutche Zeitung- revela las relaciones de la firma panameña Mossack Fonseca
con políticos y personajes polémicos en Perú.
ES EL CASO DE LA CANDIDATA DE FUERZA POPULAR, KEIKO FUJIMORI
Y SU FINANCISTA JORGE JAVIER YOSHIYAMA SASAKI, QUIEN JUNTO A SU ESPOSA COREANA
JOON LIM LEE PARK ENTREGÓ MÁS DE S/.380 MIL A FUERZA POPULAR EN LA ELECCIÓN DEL
2011 Y EN LA ACTUAL.
La investigación periodística de Ojo
Público concluye que Yoshiyama prestó su nombre para que la filial de la firma
en Lima elaborara documentos con fecha del 2010, es decir de dos años antes, en
donde reconocían que una compañía fantasma llamada Génesis LTD. en las
Seychelles lo había elegido como apoderado de otra llamada Tuton Enterprises,
domiciliada en las oficinas del mismo estudio en las Islas Vírgenes Británicas.
Según los documentos, Mossack Fonseca
otorgó poderes casi ilimitados -a través de Génesis LTD.- a Yoshiyama Sasaki
para representar a Tuton Enterprises en el Perú y además dispuso que forme
parte de las reuniones de accionistas de la empresa nacional Denwood Holding
Perú Metals como si aquellas hubieran ocurrido en Lima en el 2011, es decir un
año antes.
OTRA DE LAS FINANCISTAS DE KEIKO FUJIMORI QUE CLIENTE DE
MOSSACK ES LA PERUANA SIL YOK LEE VIUDA DE LAM. Esta mujer prestó su nombre para ser
apoderada de las offshore Nexus Associated y Genell Finance en las Islas
Vírgenes Británicas por orden de otra empresa llamada Whitestone LTD.,
registrada en la isla de Niue, un paraíso fiscal ubicado en el Pacífico Sur.
Lo curioso es que Sil Yok Lee viuda
de Lam tenía 81 años, y registraba domicilio en el Callao, cuando Mossack
Fonseca la nombró apoderada de las offshore en el Caribe y 88 años cuando fue
registrada como donante de S/.138 mil para el partido de Keiko Fujimori.
LA INVESTIGACIÓN DE OJO PÚBLICO REVELA QUE LA HIJA DE ALBERTO
FUJIMORI ES LA CANDIDATA MÁS VINCULADA A PERSONAJES ACOSTUMBRADOS A LA
OSCURIDAD DE PARAÍSOS FISCALES.
DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN DESTACA EL CASO DE PEDRO
PABLO KUCZYNSKI, CANDIDATO DE PERUANOS POR EL KAMBIO, su nombre aparece en la
investigación recomendando al empresario Francisco Pardo Mesones cuando ejercía
el cargo de presidente del Consejo de Ministros en 2006. El empresario Pardo
contrató a Mossack Fonseca para que oculten su identidad y poder vender
pasaportes a países anti democráticos como Cuba y Venzuela, lo revela Univsión
y el medio peruano Convoca.
“No quiere venderle directamente a
Cuba y Venezuela, es justo por el tema reputacional (sic). Están nerviosos que
la competencia de ellos haga propaganda adversa por el tema de ventas a
gobiernos totalitarios”, escribió el abogado del bufete panañemo Ramsés Owens en 2007 en una comunicación
interna
CONTINUANDO CON LOS POLÍTICOS PERUANOS QUE APARECEN
INVOLUCRADOS ESTÁ FILTRACIÓN DE CORREOS SE ENCUENTRA EL HERMANO DEL EXCANDIDATO
A LA PRESIDENCIA CÉSAR ACUÑA, VIRGILIO ACUÑA. El congresista buscó a Mossack
Fonseca En 2012 por intermedio de la
asistente de su despacho parlamentario. El objetivo de Acuña fue reactivar su
antigua offshore panameña, Belford Associated Corp., para colocarla como
titular de las acciones de sus dos constructoras. De tal forma que evitara que
se conociera el nombre real del dueño de aquellas.
La constructora Acuña Peralta (hoy
Grupo El Ñuro) ganó más de S/.272 millones en 28 contratos con el Estado entre
el 2005 y el 2010. La licitación más grande la consiguió con la empresa de agua
potable y alcantarillado de La Libertad, mientras su hermano César Acuña era
gobernador de esa región, anota Ojo Público.
TAMBIÉN SE ENCUENTRAN PERSONAS DE CONFIANZAN DEL EXPRESIDENTE
ALAN GARCÍA COMO SU SOCIO EN LA DISTRIBUIDORA DE LIBROS CRISOL, JAIME CARBAJAL
PÉREZ.
El 2008, durante el gobierno aprista,
Carbajal Pérez compró a Mossack Fonseca la offshore Winscombe Management Corp.
en Panamá, en asociación con Percy Uriarte, Víctor Banda y Edgardo Sánchez. Ese
mismo año se convirtió en el accionista mayoritario de la compañía y gestionó
un poder general para actuar con una firma única. Uriarte y Banda también
trabajaban con Carbajal en otra de sus empresas en Lima: Mercados y Norandina,
también del rubro editorial.
ENTRE LOS CLIENTES MÁS POLÉMICOS QUE ASESORÓ MOSSACK FONSECA
EN PERÚ DESTACAN: EL ENCARCELADO ABOGADO RODOLFO ORELLANA Y UNO DE LOS SOCIOS
DE SU ORGANIZACIÓN CRIMINAL; EL ABOGADO MAURICIO MUÑOZ-NAJAR, ‘CEREBRO’ DEL
FUJIMORISMO EN LA SUNAT DE LOS 90 Y CONDENADO A PRISIÓN POR CORRUPCIÓN AL
DESCUBRIRSE SUS NEXOS CON MONTESINOS; Y UN EXLUGARTENIENTE DEL CONDENADO CAPO
DE LAS DROGAS FERNANDO ZEVALLOS.
En los documentos se menciona a otros 140 políticos de 50 países, los cuales
se encuentran vinculados a sociedades offshore en 21 paraísos fiscales, entre
ellos hay Jefes de Estado, sus socios más cercanos, ministros y altos cargos.
Entre los mencionados se encuentra
cercanos al Presidente ruso Vladimir Putin, quienes movieron hasta US$2 mil
millones a través de bancos y sociedades ocultas, así como también al actual
Presidente de Argentina, Mauricio Macri.
FUENTE: Panama Papers
No hay comentarios:
Publicar un comentario