ALLANAMIENTO. Como parte de la investigación, el Ministerio Público incautó bienes y documentos de las oficinas de Essalud.
Dos empresas involucradas en la
investigación del caso El Club de las Farmacéuticas incrementaron sus contratos
con Essalud entre el 2018 y el 2020, precisamente durante la gestión de la
presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli Aristondo. El aumento más destacado es
el de la empresa publicitaria Importaciones Via Ayaychan S. A. C.: aunque no
registraba ventas en el rubro salud antes de la pandemia, logró contratos de
dispositivos médicos por S/19 millones con dicha entidad. Otra empresa,
Q-Medical S. A. C., también registró mayores contrataciones en este periodo. De
acuerdo con el Ministerio Público, Molinelli Aristondo lideraba la organización
criminal que concertaba adquisiciones con proveedores.
El último viernes, con el
allanamiento de las viviendas de siete funcionarios de Essalud, las oficinas de
la institución y locales de empresas proveedoras del Estado, se conocieron los
detalles del caso El Club de las Farmacéuticas. El Ministerio Público investiga
a 14 personas acusadas de integrar una organización criminal que concertó
compras sobrevaloradas, por más de S/18 millones, en plena emergencia
sanitaria.
La presunta organización, según la
hipótesis fiscal, es liderada por Fiorella Molinelli Aristondo, presidenta
ejecutiva de Essalud desde el 6 de marzo de 2018, quien habría centrado las
coordinaciones de las compras irregulares, realizadas por la entidad. Otros
seis funcionarios de la institución también están involucrados.
Entre los investigados también se
encuentran siete directivos y accionistas de las empresas Tecnología Nacional e
Industrial SA (Tecnasa), Importaciones Via Ayaychan SAC. y Speedymen's SAC. Una
cuarta empresa, Q-Medical SAC, fue incluida en el allanamiento por
presuntamente participar en una cotización sobrevalorada, en perjuicio del Estado.
SEGÚN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN,
TRES CONTRATACIONES REGISTRARON UNA SOBREVALORACIÓN DE S/18 MILLONES.
Un dato relevante en este contexto es
conocer cómo estas compañías aumentaron sus contratos durante los últimos años.
De acuerdo a un análisis realizado por OjoPúblico, dos de estas cuatro
empresas investigadas por la fiscalía
anticorrupción incrementaron sus ventas con Essalud entre el 2018 y 2020,
precisamente durante la gestión de Molinelli Aristondo. El caso más resaltante
es el de Importaciones Via Ayaychan S. A. C., que entre junio y noviembre de
2020, registró ventas de dispositivos médicos por más de S/19 millones, aunque
no tenía experiencia previa como proveedora del sector salud.
Según su partida en Registros
Públicos, Importaciones Via Ayaychan, fue fundada en 2016 por Manuel Altamirano
Ramírez y Carlos Reyes Montoya, con un capital de S/30 mil. La empresa con sede
en el distrito de La Victoria (Lima), registró como rubro económico el de
prensa y publicidad. Antes de la pandemia, había obtenido contrataciones por
servicios publicitarios con otras entidades del Estado, como el Poder Judicial,
el Ministerio de Energía y Minas, y el Banco de la Nación, entre otras, por un
total de S/1’034.537.
En junio de 2020, la empresa
suscribió un contrato con Essalud para la venta de alcohol isopropílico, por
S/4,2 millones. Según el Ministerio Público, un mes después, en el marco de una
indagación de mercado de Essalud para la adquisición de lentes
antisalpicaduras, Importaciones Via Ayaychan S. A. C. modificó su rubro
económico, agregando la venta de productos como mascarillas y lentes
protectores.
En octubre, logró otro contrato por la venta de lentes de seguridad por S/9 millones, de los cuales, al menos, S/8,37 millones corresponden a una sobrevaloración respecto al precio del mercado, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público. La hipótesis fiscal sostiene que esta empresa coordinó con los funcionarios para adecuarse a las bases del proceso de contratación y pagó coimas para ingresar lotes de productos en mal estado a los almacenes de Essalud.
Una tercera venta de lentes
protectores, por S/5,9 millones, también está en investigación por una
sobrevaloración de S/4,9 millones, según la fiscalía anticorrupción.- Después
de concretar todas estas ventas, Via Ayaychan S. A. C. entró en liquidación.
La fiscalía anticorrupción también
plantea que un accionista de esta empresa, Manuel Altamirano, tenía
comunicación personal con Molinelli Aristondo, quien “autorizó las
contrataciones directas” que hoy son materia de investigación. Además, habría
intervenido en la adquisición de seis tomógrafos, ofrecidos por la empresa
Tecnasa, con una sobrevaloración de casi S/5 millones.
En el caso de los lentes protectores, Importaciones Via Ayaychan, vendió cada unidad hasta a S/21,5, cuando su precio en el mercado es de S/2,88. Según la Fiscalía, esta empresa concertó con otro proveedor, Q-Medical S. A. C., para que cotice el precio unitario de este producto en S/23, de modo que su propuesta sea bien recibida.
Q-Medical S. A. C. es una empresa
fundada en 2002 por José Díaz Sandoval, Christian Portugal Valenzuela y Rodolfo
Pacheco Salas, con un capital de S/3 mil. Según información de Registros
Públicos, se constituyó para importar y vender productos médicos. En setiembre
de 2020, esta empresa importó pruebas rápidas de Covid-19 sin certificación
sanitaria.
Desde marzo de 2008 hasta marzo de
2018, esta compañía suscribió contratos con Essalud por S/3 millones, según
información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce). A
partir de esa fecha, logró ventas totales por S/33 millones con el seguro
social.
A diferencia de Via Ayaychan,
Q-Medical ha logrado ventas en el rubro médico por S/119 millones con otras
instituciones públicas, entre 2008 y 2021. Entre los productos más vendidos se
encuentran material quirúrgico y dispositivos médicos, a los hospitales
Hipólito Unanue, Cayetano Heredia, establecimientos del Ministerio de Salud,
entre otros. El análisis de los datos permite identificar que las ventas a
otras instituciones se incrementaron progresivamente a lo largo de los años. No
obstante, en el caso de Essalud hubo un crecimiento marcado, a partir de 2019.
Se intentó comunicarse con las
empresas Q-Medical y Tecnasa, así como con Manuel Altamirano, accionista de Via
Ayaychan. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
Asimismo, este medio se contactó vía telefónica con la empresa Speedymen's,
pero el interlocutor se negó a brindarnos mayor información.
ASÍ FUNCIONABA LA ORGANIZACIÓN
De acuerdo a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, seis funcionarios de Essalud liderados por la presidenta ejecutiva de la entidad intervinieron en la compra irregular de seis tomógrafos y 779 mil lentes de seguridad contra salpicaduras. El esquema permitió favorecer a ciertos proveedores, al establecer montos de dinero, generar documentaciones y regularizar trámites.
La investigación fiscal inició en
2020, a partir de las escuchas legales del caso Los Gánsters de la política,
que involucró al congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez. Durante
estos seguimientos, los agentes de la División de Investigación de Delitos de
Alta Complejidad (Diviac) identificaron indicios de compras irregulares en las
conversaciones que mantenía el fallecido Fernando Obregón Mansilla, presunto
operador político de Luna Gálvez, con otros interlocutores de Essalud. Esta
unidad alertó al Ministerio Público, que solicitó ampliar el seguimiento de las
comunicaciones para el caso El Club de las Farmacéuticas.
Según la fiscalía anticorrupción,
Molinelli Aristondo era la persona clave en la organización, al tener el
control de las labores administrativas. “Habría permitido y avalado la
ejecución de las actividades ilícitas, previa concertación con otros
funcionarios y personas ajenas a la institución”, sostuvo el Ministerio
Público. La presidenta ejecutiva de Essalud fue mencionada en varias
comunicaciones telefónicas, que dieron cuenta de una relación cercana con
Manuel Altamirano, accionista de Importaciones Via Ayaychan S. A. C.
HABRÍA PERMITIDO Y AVALADO LA
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS", SOSTIENE EL MINISTERIO PÚBLICO
SOBRE MOLINELLI.
Un primer grupo incluido en la
indagación está integrado por funcionarios públicos de Essalud: el gerente
general de la entidad, Alfredo Barredo Moyano, considerado el brazo derecho de
Molinelli Aristondo, y Carolina Cabanillas Horna, gerente de Abastecimiento de
Bienes Estratégicos, quien tenía a cargo el requerimiento de los bienes. Ambos
firmaron los contratos con las empresas Via Ayaychan y Tecnasa.
De acuerdo a la tesis fiscal, también
están involucrados los funcionarios Marco Ortiz de la Cruz, quien como
subgerente de Adquisiciones de Bienes Estratégicos, tenía a cargo la
formulación y preparación de los expedientes de contratación, y César Carreño
Díaz, gerente de la Central de Operaciones, quien emitía informes favorables a
las contrataciones. A ellos se suman, Jorge Polanco Zevallos, especialista en
contrataciones y presunto encargado de revisar la documentación presentada por
los proveedores favorecidos, y Rafael Sotelo Zorrilla, ayudante de almacén que
recibió los productos en mal estado, sin reportar el hecho en la institución.
El segundo grupo considerado en el
esquema de la organización figuran Manuel Altamirano Ramírez, accionista de Via
Ayaychan, y quien es considerado financista, proveedor favorecido y presunto
intermediario en las negociaciones con otras empresas. La fiscalía
anticorrupción sostiene que Altamirano Ramírez, junto al fallecido Fernando
Obregón, realizaron las coordinaciones para internar determinados bienes
adquiridos sin controles, además de realizar gestiones para conseguir la buena
pro en la contratación de Tecnasa.
En este grupo de investigados también
están Duilio Mesinas Chiabra y Jorge del Busto Herrera, representante legal y
dueño de Tecnasa, respectivamente, por la sobrevaloración de los tomógrafos.
Además, Bertha Ángeles Chumacero (esposa de Altamirano Ramírez), Alfonso Wun
García, José Chumaranga Santibáñez y Rocky Carrillo Gutiérrez, por integrar la empresa
Speedymen’s, a través de la cual Vía Ayaychan realizó la importación de
productos de acuerdo a la tesis fiscal.
Tres contrataciones han servido de sustento para requerir el allanamiento y descerraje de las viviendas de los involucrados. Las dos primeras están relacionadas a la compra de 779 mil lentes de seguridad contra salpicaduras, por un monto de S/15 ’613.237, a Importaciones Via Ayaychan S. A. C. Cada unidad fue adquirida por Essalud en S/21,50, en el primer proceso de compra, y en S/18 en el segundo. Es decir, hasta más de siete veces su precio estimado en el mercado. Lo que da como resultado, una sobrevaloración de más de S/13 millolnes de soles.
Otra irregularidad advertida en la
investigación es que Importaciones Via Ayaychan S. A. C. no tenía experiencia
como proveedora del sector salud. Incluso, no registró importaciones de los
productos que vendió a Essalud. Según el Ministerio Público, Manuel Altamirano
creó esta empresa como una fachada de Speedysmen’s S. A. C., que sí importó
varios lotes de lentes protectores desde China a USD 0,75 la unidad. Esta
firma pertenece a su esposa —Bertha
Ángeles Chumacero— y fue sancionada por
Osce, en 2015, por presentar información falsa.
El tercer contrato que sustentó los allanamientos fue el de la compra de seis tomógrafos básicos de emergencia, a Tecnasa. Según la investigación fiscal, inicialmente, esta empresa cotizó los equipos con una sobrevaloración de un millón de soles cada uno. Sin embargo, los intermediarios Manuel Altamirano y Fernando Obregón, intercedieron para que la empresa bajara sus precios y gane, así, el proceso de contratación.
Para mantener los beneficios, los
intermediarios propusieron a la empresa ofrecer tres tomógrafos a precio de
mercado y otros tres con una sobrevaloración. Las actualizaciones de precios
coincidieron con las fechas de las comunicaciones entre Altamirano y Obregón.
De acuerdo a la documentación recabada, Tecnasa habría importado tres tomógrafos
valorizados en USD 165.000, para venderlos a USD 391.575, el precio de un
modelo superior.
En las comunicaciones, la Fiscalía
advirtió que Manuel Altamirano tenía un vínculo directo con Molinelli
Aristondo. Incluso, según las conversaciones del intermediario, fue la
presidenta ejecutiva quien le indicó que un funcionario de Essalud, Juan José
Bobadilla Aguilar, había advertido la sobrevaloración. Más adelante, Altamirano
Ramírez reveló que Molinelli Aristondo le pidió información para retirar a este
funcionario “por haber cuestionado el proceso de contratación de los
tomógrafos”.
El proceso de allanamiento en las
viviendas de los involucrados en el Club de las Farmacéuticas se extendió el
último viernes por más de ocho horas. El fiscal Carlos Nivin Valdiviezo informó
que Molinelli Aristondo —quien no estuvo presente durante las labores de la
Fiscalía— será citada en los próximos días para brindar su declaración por el
caso.
Por:
1. Claudia Chávez Amaya.
2. Gianfranco Huamán
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