Osías Ramírez, congresista electo por Cajamarca, Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez Gamarra.Foto: Internet.
Cómo el congresista Joaquín Ramírez,
ocultó, corrigió y aumentó el número de propiedades a su nombre y a través de
sus empresas.
El registro oficial del patrimonio
del congresista fujimorista investigado por lavado de activos, Joaquín Ramírez,
tiene costuras por donde se le mire. Cuatro propiedades no fueron reportadas en
sus declaraciones juradas en 2012 y luego aparecieron el siguiente año. Otros
bienes fueron comprados a través de sus empresas para escaparse de la
obligación de ser reportados a la Contraloría. Dos de sus compañías figuran
como dueñas de 24 propiedades, entre viviendas, locales y estacionamientos por
más de 15 millones de dólares, que en varios casos son usadas para fines
distintos del rubro comercial de estas empresas. Conoce la ruleta financiera de
Ramírez, el aportante clave de la candidata Keiko Fujimori y quien prefirió ignorar un proyecto de ley para frenar el
lavado de dinero. Alejado del Parlamento, Joaquín Ramírez ha sido incluido en
una investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos por el cuestionado
incremento del patrimonio de sus empresas.
Pocos conocían al legislador
fujimorista Joaquín Ramírez antes de ser elegido secretario general de Fuerza
Popular y de ser denunciado por lavado de activos en setiembre de 2014. Quizás
por eso, el récord de su patrimonio, negocios, y desempeño en el Congreso pasó
inadvertido y, recién en esta campaña electoral, se ha venido develando en
medio de acusaciones de desbalance patrimonial y de las pesquisas de la
Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas
en inglés).
Ramírez ha corregido, de un solo
tirón, los montos del rubro bienes de todas las declaraciones juradas que
entregó a Oficialía Mayor del Congreso desde que se convirtió en legislador en
2011. Lo hizo entre el 4 y 5 de mayo último sin que los ciudadanos conozcan qué
nuevas propiedades incluyó en estas modificaciones que solo en la declaración
jurada de 2015 ha significado un aumento de más de 13 millones de soles en el
rubro bienes, es decir por encima de 4 millones de dólares.
Convoca.pe cruzó los nuevos montos
registrados por el legislador con las partidas registrales y las declaraciones
juradas detalladas a las que accedimos como parte de la serie investigativa
Patrimonio S.A. sobre los bienes, ingresos y rentas de los parlamentarios (ver
'La nueva fortuna y los millones ocultos'), y encontramos graves omisiones de
propiedades, diferencias en las cifras declaradas, y un incremento de compras
millonarias de bienes a través de sus empresas cuando empezó a ejercer la
función parlamentaria. Las adquisiciones
se concentraron en 2012, precisamente cuando el legislador ocultó en su declaración
jurada de ese año propiedades que nunca dejaron de ser suyas.
Compras de Lima Ingeniería y
Capricornio
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Cifras ocultas
Cuando en 2011 Joaquín Ramírez
ingresó al Congreso declaró 11 inmuebles, entre casas, locales comerciales y
terrenos por un valor de autovalúo de 3 millones 571 mil 344 soles, lo que
equivalía a un millón 298 mil 678 dólares de la época. No reportó ningún vehículo.
La propiedad más cara que declaró ese año es un local ubicado en la cuadra 17
de la avenida Paseo de la República, en La Victoria, donde funciona una de las
sedes de la Universidad Alas Peruanas que tiene como rector y principal
accionista a su tío Fidel Ramírez Prado. Hoy también investigado por lavado de
activos.
Propiedad en La Victoria, donde
funciona la Universidad Alas Peruanas, declarada por el congresista Joaquín
Ramírez. Foto: Convoca.pe / Roy Zumarán.
Al año siguiente, en la declaración
jurada de 2012, el monto total del rubro bienes disminuyó a 2 millones 943 mil
329 soles, que representaba 1 millón 111 mil 897 dólares. Convoca.pe identificó
que ese año, el legislador no declaró cuatro de sus propiedades, tres en Lima y
una en Chiclayo, que aún aparecían como suyas en registros públicos. Son dos
locales comerciales ubicados en la cuadra 2 de la calle Mello Franco en Jesús
María, donde hoy funciona una peluquería y una tienda de venta de ropa; otro
departamento ubicado en Santiago de Surco y una propiedad en Chiclayo. Todas
suman un valor de autovalúo superior a los 642 mil soles. En 2013, el
legislador hizo reparecer estas propiedades y declaró otras cinco nuevas, lo
que sumó 4 millones 29 mil soles (un millón 492 mil dólares de la época). Pero
las cifras de estas propiedades declaradas no llamaron tanto la atención como
las casas, departamentos, locales, depósitos y vehículos adquiridos por Ramírez
a través de sus empresas y que propiciaron que la procuradora Julia Príncipe le
abriera una investigación por lavado de activos.
Veinticuatro propiedades fueron
compradas a través de dos empresas del parlamentario, Capricornio Import y Lima
Ingeniería y Construcción S.A.C. por 15 millones 271 mil dólares, según
registros públicos. Diecinueve de estos bienes fueron adquiridos cuando Ramírez
ya era congresista, entre 2012 y 2015, por más de 11 millones 607 mil dólares.
Son casas, departamentos y locales comerciales donde no se ejecuta ningún
proyecto inmobiliario, pero que en la mayoría de los casos ya fueron pagados en
su totalidad, y además varios de estos inmuebles tienen un uso distinto del
giro comercial de las compañías, como pudimos verificar durante la visita a las
propiedades.
Propiedad que no fue declarada en
2012 por Joaquín Ramírez, en Jesús
María, y que luego reapareció al año siguiente. Foto: Convoca.pe/ Milagros
Salazar.
Capricornio Import S.A.C., que data
de 1999, tiene 12 inmuebles adquiridos, entre 2006 y 2015, por un valor
superior al millón 580 mil dólares y cancelados de acuerdo a información de
registros públicos. Esta empresa, según su objeto social, se dedica a la
importación y exportación de vehículos y computadoras, servicios informáticos y
planeamiento estratégico. Sin embargo, tres de estas propiedades tienen otros usos:
dos departamentos habitados, uno en la calle Sinchi Roca en Lince y otro en la
avenida El Polo, y una tienda en el centro comercial El Polo. Esta tienda está
alquilada a una empresa de turismo, al igual que otro local contiguo que le
pertenece a Integral Technologies S.A.C., que también es una compañía de
Ramírez Gamarra.
Lima Ingeniería y Construcción
S.A.C., constituida en febrero de 2003, tiene 12 inmuebles, dos de los cuales
están vinculados a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Uno es el ya conocido local
de campaña fujimorista ubicado en la calle El Bucaré en La Molina, que en su
momento no fue declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
y una propiedad en calle Huiracocha en Jesús María, que servía como domicilio
fiscal de la asociación Oportunidades Instituto para el Desarrollo, que los
propios fujimoristas aseguraron que estaba encabezada por la candidata
presidencial. Hoy, esta organización tiene otra sede en la cuadra 40 de la
avenida Arequipa, en Miraflores, donde funciona un local de Fuerza Popular y
que también le pertenece a otra empresa inmobiliaria de Ramírez: Mondreu S.A.C.
Esta propiedad miraflorina, como
reveló Convoca.pe, tiene un valor de más de un millón 300 mil dólares y no
registra ningún movimiento desde hace cuatro años. Joaquín Ramírez la adquirió
en 2012, a pesar que la municipalidad de Miraflores rechazó a sus anteriores
dueños la autorización para empezar a construir. El congresista aseguró que él
ha logrado obtener los permisos pero lo cierto es que hoy sólo sirve para la
campaña fujimorista a pesar que Ramírez parece tener experiencia en el rubro
inmobiliario. Cerca de 400 inmuebles desde 2004, la mayoría ya vendidos, fueron
inscritos en registros públicos a nombre de otra de sus compañías: Promotora
Inmobiliaria Primavera S.A.C.
En la lista de propiedades de Lima
Ingeniería y Construcción también aparece una casa ubicada en San Isidro que
fue comprada en julio de 2014 por un millón 350 mil dólares. Lleva más de dos
años sin ningún proyecto inmobiliario. A pocas cuadras, en calle Los Lirios
144, existe un local también a nombre de esta compañía que se supone edifica y
vende departamentos: ahí funciona el programa de educación a distancia de la
Universidad Alas Peruanas.
Propiedad de Lima Ingeniería y Construcción
S.A.C. cedida para el programa de educación a distancia de la Universidad Alas
Peruanas. Foto: Convoca.pe/ Roy Zumarán.
Convoca.pe dio a conocer este hecho
en febrero último en un reportaje que reveló los millonarios contratos con el
Estado de las universidades privadas relacionadas con los legisladores. En ese
informe, Ramírez intentó inicialmente negar cualquier nexo comercial con su tío
Fidel, hoy investigado por lavado de activos al igual que otros familiares. Sin
embargo, el congresista terminó por aceptar en la entrevista esta relación
empresarial y, además, sostener que una empresa de construcción como Lima
Ingeniería y Construcción S.A.C. también podía dedicarse al alquiler de
locales. En la página web de Alas Peruanas, aparece que el programa a distancia
se desarrolla en el local de la calle Los Lirios como parte de un convenio de
cesión de uso. Es decir, sin costo.
En sus declaraciones juradas
presentadas en los tres primeros años al Congreso, Joaquín Ramírez no reportó
ningún auto ni camioneta. Sin embargo, su empresa Lima Ingeniería y
Construcción S.A.C. aparece en Sunarp con siete vehículos, algunos de marcas de
lujo: Porsche, Mercedes Benz y Land Rover. La candidata de Fuerza Popular,
Keiko Fujimori, confirmó a la prensa que usa un vehículo del investigado
Joaquín Ramírez.
A pesar que la candidata presidencial
minimizó el financiamiento de Ramírez a su campaña, el congresista ha sido
clave en las finanzas de su partido. No solo en 2011 aportó 282 mil 600 soles
de manera directa y a través de su empresa Lima Ingeniería y Construcción
S.A.C, sino que en esta contienda electoral además de la cesión en uso de sus
dos propiedades millonarias, cinco personas vinculadas a los negocios de la
familia Ramírez aportaron a la campaña como reveló Convoca.pe. Ellos son Juan
Carlos Gerónimo del Prado Ponce, quien fue abogado de Joaquín y Fidel Ramírez;
Deanira Geovanni Castillo Chacón, ex apoderado de Norgrifos, otra empresa de
Joaquín Ramírez; Harold Víctor Morales Rojas y Marcos Rafael Aponte Andrade,
quienes también fueron apoderados de Norgrifos y de COGECO Granel S.R.L. del
congresista electo por Cajamarca Osías Ramírez,
investigado por lavado de activos.
Ruleta financiera
En las partidas de las propiedades de
Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. y la de Capricornio Import SAC aparecen
registradas cinco hipotecas, entre 2008 y 2014, a favor de las empresas de
Ramírez por un total de 5 millones 897 mil dólares. En una de ellas, que figura
en la partida N° 45345718, la propiedad es hipotecada por un millón 200 mil
dólares a favor de Constructora e Inmobiliaria Habitaria SAC que tiene al
congresista como gerente general desde enero de 2005. El mismo inmueble,
ubicado en Chacarilla del estanque en San Borja, también fue hipotecado a favor
de Compañía General de Combustibles S.A.C donde figura como gerente general,
desde febrero de 2009, su hermano Osías Ramírez.
Partidas registrales en las que se
dan hipotecas a favor de empresas vinculadas a los Ramírez Gamarra.
En otros dos casos, las hipotecas
sirvieron para garantizar préstamos a favor de Lima Ingeniería y Construcción
S.A.C. con el Banco Interamericano de Finanzas por 905 mil dólares y con el
Banco del Comercio por un monto no revelado en la partida registral.
A estas hipotecas que han llamado la
atención de las autoridades, se suman los incrementos de capital por
capitalización de créditos que permiten que la compañía pague una deuda
emitiendo acciones a favor de otra empresa o persona natural. En el caso de
Mondreu y Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. hay más de 2 millones de soles
de movimiento de dinero bajo esa modalidad como reveló Convoca.pe en ‘Las
movidas financieras de Ramírez y su entorno comercial’. Precisamente por estas
operaciones inusuales de reconocimiento de duedas entre las empresas del
congresista y aumentos recurrentes de capitales, la Procuraduría de Lavado de
Activos empezó a investigarlo en 2014.
Secreto de bienes
En esta campaña electoral, el congresista
Ramírez se ha encargado de sembrar más dudas sobre su patrimonio real con las
recientes correcciones de sus declaraciones juradas presentadas a la Oficilía
Mayor del Legislativo. Las cifras no cuadran y el detalle de los nuevos bienes
reportados tampoco se conocen.
Después que el viernes 29 de abril el
semanario Hildebrandt en sus trece, informó que Ramírez no incluyó en sus
declaraciones juradas dos departamentos que compró en Miami, a través de su
empresa SR Harbour Holding 702 C LLC, el legislador cambió las cifras de estos
reportes oficiales de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En todos registró
aumentos, en el rubro bienes, que van de 9 millones 564 mil soles en 2011 (3
millones 477 mil 218 dólares según el tipo de cambio de ese año) a 13 millones
787 mil soles (4 millones 321 mil dólares) en 2015.
Declaraciones juradas del congresista
Joaquín Ramírez by ConvocaRedes
Sin embargo, las propiedades de Miami
fueron adquiridas entre 2012 y 2014 por montos que no calzan con la nueva
información reportada por el congresista. Según el registro de propiedades del
condado de Florida, la empresa SR Harbour Holding 702 C, LLC compró el primer
departamento el 16 de noviembre de 2012 por 2 millones 75 mil dólares, lo que
equivale a 5 millones 312 mil soles según el tipo de cambio de la época. Como
parte de las correcciones de Ramírez, este monto debería figurar en la nueva
declaración jurada de 2013. Sin embargo, el monto total del rubro bienes
aumentó ese año en 13 millones 787 mil 866 soles (más de 4 millones de
dólares). De 4 millones 29 mil 969 soles a 17 millones 817 mil 835 soles.
Ficha informativa de la primera
propiedad comprada por la empresa de Joaquín Ramírez en Miami. Fuente: Condado
de Florida.
La segunda propiedad fue adquirida el
10 de diciembre 2014 por 527 mil 900 dólares, que en esos días ascendía a un
millón 499 mil 236 soles y que, en los nuevos montos de los bienes de Ramírez,
debería aparecer en la declaración jurada de 2015. Solo por las dos propiedades
en Miami, el aumento debió ser de 6 millones 811 mil 236 soles, casi la mitad
del monto corregido por el legislador. Según diversos congresistas consultados
cuando se trata de propiedades en el extranjero, reportan valores aproximados
porque no se puden regir por el valor de autovalúo que usan las municipalidades
para los inmuebles en Perú y que usualmente son menores al valor comercial.
Ficha informativa de la segunda
propiedad adquirida por la empresa de Joaquín Ramírez en Miami. Fuente: Condado
de Florida.
Para conocer qué nuevos bienes
declaró, Convoca.pe llamó varias veces al teléfono celular del congresista
Ramírez, quien solía responder antes que Univisión y Cuarto Poder difundieran
que la DEA lo investigaba. Sin embargo hasta el cierre de esta nota no fue
posible ubicarlo.
La explicación más reciente que dio
sobre su patrimonio fue la noche del 15 de mayo en un enlace telefónico con
América Televisión en el que aseguró que entregó información a Oficialía Mayor
del Congreso sobre las propiedades de su “empresa extranjera”. No mencionó
otros bienes.
En la actualidad, los ciudadanos no
pueden conocer qué propiedades reportan las autoridades a sus instituciones y a
Contraloría. Ni siquiera a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información. En mayo de 2015, Contraloría aprobó una resolución para no
entregar las declaraciones juradas detalladas de los funcionarios públicos.
Convoca.pe pudo acceder a la lista de propiedades de los congresistas que
aparecen en los reportes oficiales de 2011, 2012 y 2013 luego de reiterados
pedidos de información a lo largo de dos años y antes de la aprobación de la
norma de Contraloría.
Esa información permitió identificar
las propiedades no declaradas en 2012 por Ramírez y otros legisladores que
aparecen en nuestra plataforma Patrimonio S.A. y el aplicativo web
#RastreadorPolítico. También permitió identificar que hay congresistas que
adquirieron propiedades a través de sus empresas, como es el caso de Ramíez
Gamarra, porque saben que la ley no les obliga a reportarlas cuando no están
inscritas a nombre del mismo funcionario. Y también identificar un gran hoyo
negro de más de 9 millones de soles por otros bienes que nunca han sido
públicos pero que los legisladores aseguran que corresponden a pinturas y
joyas.
Negocio con Galarreta
Quien luego sería investigado por
blanqueo de capitales, debía cumplir un papel importante en la lucha
legislativa contra este delito. En 2012, el año en que Joaquín Ramírez Gamarra
no reportó cuatro propiedades y en el que se registra mayor número de compras
de bienes a través de dos de sus empresas, el legislador integró la Unidad de
Inteligencia Financiera y Lucha contra el Lavado de Activos de la Comisión de
Economía.
Entre 2012 y fines de 2015, el
parlamentario fujimorista no fue el más activo: acumuló 244 inasistencias a
votaciones del Pleno. No asistió a más del 40% de las sesiones. Sin embargo, el
hoy investigado por la DEA era miembro titular de este equipo especial junto a
Víctor Andrés García, Carlos Bruce y Rolando Reátegui, su compañero de
bancada. En la segunda sesión de este
grupo, el 9 de noviembre de 2012, Ramírez se abstuvo en la votación para
recomendar que el pleno apruebe el proyecto de ley 794/2011-CR, que promovía
fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, y que le ampliaba facultades para levantar el secreto
bancario para potenciar su trabajo.
Congresista Luis Galarreta Velarde.
Foto: Congreso de la República.
Las cinco abstenciones en la Comisión
de Economía fueron de Fuerza Popular y del Partido Popular Cristiano. El
dictamen se aprobó sin el apoyo de los fujimoristas y con un resultado agónico:
6 votos a favor y 5 abstenciones, que en este caso significaba oponerse. El
Pleno derivó el proyecto a la Comisión de Constitución, donde finalmente
terminó en el archivo.
Poco antes de los votos de abstención
de los fujimoristas y pepecistas para apoyar el proyecto de ley en la Comisión
de Economía, dos congresistas de ambos partidos cerraron la compra-venta de una
propiedad. El 12 de octubre de 2012, Joaquín Ramírez traspasaba uno de los
departamentos que su sociedad Promotora Inmobiliaria Primavera tenía en
construcción a otro compañero de la comisión: el entonces pepecista Luis
Fernando Galarreta Velarde, por 251 mil 750 soles.
En el contrato se lee que, antes de
la participación del notario, ya se había entregado una cuota inicial de 50 mil
350 soles “sin más constancias que las firmas de las partes puestas al pie del
presente instrumento”. Es decir, no se acreditó el pago con un comprobante como
lo establece el artículo 4 de la Ley para la Lucha contra la Evasión Fiscal y
la Formalización de la Economía (D.S. 150-2007-EF). A Galarreta sólo le quedaba
pagar, entonces, 201 mil 450 soles.
Convoca.pe se comunicó con el
congresista Galarreta, ahora reelecto por el fujimorismo. “Yo pagué mi inicial,
ya arreglé con él (Ramírez) directamente”, dijo. Cuando se le preguntó si ese
pago se hizo mediante una transferencia bancaria, él respondió: “No, no, no. Yo
retiro plata para poder darle a él en efectivo”.
Según el legislador, el pago está
bancarizado porque retiró el dinero de su cuenta bancaria para pagarle de
manera directa a Ramírez Gamarra. Sin embargo, esa explicación lo único que
hace es confirmar que el dinero se movió fuera del sistema financiero porque no
se hizo mediante una transferencia o un cheque de gerencia como es lo usual.
Galarreta se incomodó con la pregunta, dijo que esa transacción no tuvo nada
que ver con la decisión de abstenerse en la votación sobre el proyecto de ley
sino que fue un acuerdo de su bancada. Y luego insistió en que la notaría no le
pidió ninguna constancia.
La Unidad de Inteligencia Financiera
de la Superintendencia de Banca y Seguros sigue intentando la aprobación de
proyectos similares desde el año 2008. Ahora está en espera el proyecto
2569/2013-CR, aún no archivado pero sí postergado por los legisladores.
Visita el especial Patrimonio S.A.
aquí.
Fecha de actualización: 23 de
septiembre de 2016.
Fiscalía de Lavado de Activos
notifica a Ramírez
Luego de dos años de la denuncia de
la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe, la Primera Fiscalía de
Lavado de Activos ha incluido a Joaquín Ramírez en la investigación al Grupo
Ramírez. Convoca.pe se comunicó con el ex congresista de Fuerza Popuar y
confirmó la notificación de la Fiscalía. "Hace dos años la procuradora
hizo una denuncia y lo han formalizado hace un mes. Me he puesto a disposición
de la Fiscal, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Para eso
estamos. Para colaborar".
Escrito por:
Gonzalo Torrico, Aramís Castro y Milagros Salazar
Fecha de publicación: 25 de mayo de 2016. Hora: 4 pm.
Fecha de actualización: 24 de setiembre de 2016. Hora: 12 pm.
