Francisco Pardo Mesones, la red de
empresas offshore y la carta de Kucyznski.
El gobierno venezolano contrató con
empresas estatales de Cuba millones de dólares para la producción de documentos
de identificación para sus ciudadanos. Pero el país isleño no era la verdadera
proveedora, sino una fachada para cuidar la reputación de una poderosa empresa
alemana gracias a los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca. Lo que no
se conocía hasta hoy es que el punto de partida de estos negocios ocultos fue
el Perú y su gestor, el ex director del Banco Central de Reserva, Francisco
Pardo Mesones, según los documentos a los que tuvo acceso ICIJ y que fueron
revisados por Convoca.pe y Univisión Investiga. Entre los archivos aparece una
carta firmada por el candidato presidencial Pedro Pablo Kucyznski.
Entre millones de archivos vinculados
a la firma panameña Mossack Fonseca, existe un caso con más de mil documentos y
correos electrónicos, que apunta al ex director del Banco Central de Rerserva
del Perú (BCR) y ex congresista de la República: Francisco Pardo Mesones.
Entre los años 2007 y 2014, Mesones
contrató sumas millonarias con Venezuela y Cuba a través de una red de empresas
creadas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas para no ser identificado
como su verdadero dueño, según los documentos a los que accedió el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)
y que fueron revisados por Convoca.pe.
Esta vez a Mesones no parecía
importarle hacer negocios con los llamados gobiernos antidemocráticos luego de
que en 1987 se encerrara por 28 días en su despacho del extinto Banco Mercantil
en rechazo de la aprobación de la ley que estatizaba la banca en los tiempos
del ex presidente Alan García. Era entonces el principal accionista del Banco
Mercantil y también presidente de la Asociación de Bancos del Perú y, como tal,
arengaba a favor de las libertades. Pero eso parece haber quedado en el pasado.
Los documentos revelan que Pardo
Mesones estaba detrás de un entramado de sociedades offshore para esconder que
una empresa alemana fabricante de documentos de identidad estaba negociando con
los gobiernos de Cuba y Venezuela para que no la vincularan a “gobiernos
totalitarios”, como señaló en una correspondencia interna el 26 de noviembre de
2007, el abogado Ramsés Owens de Mossack Fonseca.
En los medios extranjeros se conoció
parte de esta historia, pero nunca la participación del peruano Francisco Pardo
Mesones. Mucho menos se sabía que entre el vaivén de documentos relacionados a
Pardo y al bufete de abogados panameño Mossack Fonseca & Co. (Mossfon),
aparecía el nombre de otro peruano: Pedro Pedro Pablo Kuczynski, candidato
presidencial en estas elecciones en Perú y segundo en las encuestas.
Se trata de una carta que firma
Kuczynski con hoja membretada del gobierno peruano, con fecha 8 de junio de
2006, en calidad de primer ministro en los tiempos del ex presidente Alejandro
Toledo, con quien hoy se enfrenta en estas elecciones. En el documento, el
candidato presenta a Pardo Mesones “a quien concierne” como un “viejo conocido
mío, hombre honorable” y en el que se destaca su trayectoria en el mundo de la
banca. La carta se le extiende a Pardo “para los fines que estime conveniente”.
Y al parecer así fue.
La carta de Kuczynski fue adjuntada
en un correo electrónico, junto a otros documentos, la noche del 14 de julio de
2006 por la representante de Mossack Fonseca en Perú, Mónica de Ycaza Clerc,
con destino a la sede principal de Mossfon. Del intercambio de correos y
documentos sale a la luz, que estos papeles sirvieron para que Francisco Pardo
Mesones, o “Pancho” como lo llamaban en el bufete, pudiera abrir las primeras
cuentas en Panamá para constituir las compañías que le darían una fortuna de
por lo menos 60 millones de euros en contratos, según un correo de Ramsés
Owens, con fecha del 12 de abril de 2007 .
Convoca.pe buscó al candidato
presidencial Pedro Pablo Kuczynski para preguntarle sobre esta carta y se
comunicó con insistencia con su equipo de prensa, donde nos derivaron con
Freddy Chirinos de la consultora de comunicaciones Chirinos, Salinas &
Asociados (Chisac). Chirinos contestó que el candidato estaba enterado del caso
pero su actividad de campaña no le permitía respondernos a la brevedad. Por
intermedio de él supimos que conocía a Pardo desde los años 40 y que tenían encuentros
ocasionales. También dijo que había extendido muchas cartas a otras personas,
sobre todo para presentarlas a instituciones académicas. No recuerda para qué
le pidió Pardo esta carta, informó Chirinos sobre las respuestas del candidato.
La red offshore
De todo el papeleo para constituir
las empresas se encargó Mossfon, dedicado a la asesoría de inversiones en
paraísos fiscales y países de baja tributación. Y fue la abogada Mónica de
Ycaza, quien presentó a su cliente Pardo ante su superior panameña y la que
comisionaba el 30% de los servicios que brindaba el bufete al empresario
peruano, de acuerdo con los correos filtrados. Convoca.pe llamó a la oficina de
Ycaza y la buscó en la sede de Mossak Fonseca Perú pero no fue posible
ubicarla.
La compañía de Pardo, Billingsley
Global Corporation, fue inscrita en Panamá con un capital de 10 mil dólares
americanos, según consta en documentos certificados notarialmente de abril de
2014. ¿Con qué propósito? El abogado Ramsés Owens de Mossfon explicó a sus
colegas del estudio en un correo electrónico del 12 de abril de 2007, que
“Billingsley se ha usado y se seguirá usando para ser intermediaria para las
ventas que haga Bundesdruckerei International Services en Latinoamérica”.
Se refería a la triangulación del
negocio de las cédulas de identidad. Bundesdruckerei antes era una empresa
estatal alemana destinada a imprimir euros y confeccionar este tipo de
documentos en Europa. Para la fecha del correo ya se había privatizado, pero se
mantenía la preocupación por su reputación. “Al expandirse, no quieren hacerlo
(contratar) directamente (…), porque están vendiendo a Venezuela y Cuba.
Necesitan siempre intermediar con Billingsley”, agrega Owens.
En efecto, a través de la compañía de
Pardo Mesones, la alemana proveía documentos de identificación a la cubana
estatal Albet Ingeniería y Sistemas S.A., para que el gobierno castrista las
entregue en otra contratación a la república venezolana. Entre los e-mails
filtrados, pueden verse borradores de contratos millonarios con cláusulas de
confidencialidad. Para todo esto, Pardo contó con la intervención de Joerg
Baumgartl, ciudadano alemán que en ese momento era Managing Director de
Bundesdruckerei en Berlín.
Owens sugería que el esquema de
operar sólo con Billingsley Global Corporation era “muy endeble”. “Debería
tener una compañía holding diferente y acciones a favor de un trust o
fundación”, cuenta en un correo de abril de 2007. Quizás es por eso que poco
tiempo después, en junio de 2007, se decide crear una empresa más en las Islas
Vírgenes Británicas: Billingsley Global Investments Corp., cuyas accionistas
son la primera Billingsley y Axford Investments Inc., entonces propiedad del
ciudadano alemán.
Los representantes de esta sociedad
recién nacida eran Pardo y Baumgartl. Ambos señalaban tener domicilio en una
misma vivienda de Rinconada Alta, en el distrito de La Molina, en Lima. Según
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), este inmueble aún
le pertenece al empresario peruano. Cuando Convoca.pe llegó a la casa, nadie
quiso dar razón de Pardo, con quien intentamos comunicarnos a su teléfono de
manera reiterada. Univisión Investiga también hizo lo mismo. La llamada se
cortó una y otra vez.
El nexo de Joerg Baumgartl con el
Perú no sólo es el domicilio declarado en la propiedad de Pardo, en La Molina.
También fue invitado el 5 de agosto de 2015 para el “Seminario Internacional de
Identidad Digital”, organizado por el Registro Nacional de Identidad y Estado
Civil (RENIEC), donde expuso sobre las “tecnologías para tarjetas de
identificación electrónicas”. Es decir, su rubro de negocio.
Cambio de nombres
De acuerdo con un correo electrónico
del 25 de febrero de 2010, enviado por Daniel León de Mossfon a Mónica Ycaza en
Perú, Francisco Pardo no quiso figurar más en este montaje empresarial. De esta
manera, Mossack Fonseca consiguió el nombre del panameño Ricardo Icaza Huertas,
según este e-mail, por 15 mil dólares para que se mostrara como nuevo y único
accionista frente al contratante gobierno cubano que revendía las cédulas.
“Obviemos el documento que dice que Icaza actúa como fiduciario, sólo enviemos
el certificado que hace parecer que Icaza es el accionista”, aparece en un
correo del 22 de julio de 2010 en el que Owens figura como el remitente. Esto
fue escrito a las 11:55 a.m.
Ese mismo día, a las 13:51, otro
empleado del bufete, Daniel León, acelera el proceso enviando otro e-mail a sus
compañeros: “Agradezco por favor proceder a firmar el acta adjunta de
Billingsley Global Corp. con fecha retroactiva al 29 de setiembre de 2009”, en
el que se anulan los certificados de acciones de Pardo y se le da la totalidad
del accionariado a este “accionista nominativo” para poder cumplir los deseos
de invisibilidad del cliente. Operación consumada.
El panameño Ricardo Icaza fue entrevistado
por Univisión Investiga, quien respondió: “Yo no tengo absolutamente ningún
conocimiento de las actividades de esa compañía”.
Sin embargo, días después
envió un correo electrónico a este medio en el que negaba que sus declaraciones
formaban parte de una entrevista, a pesar que había autorizado su publicación,
informó Univisión.
Facilidades
En una respuesta por escrito a
preguntas del ICIJ, la firma dijo que “no alberga o promueve actos ilegales.
Sus alegatos de que proveemos a los accionistas con estructuras supuestamente
diseñadas para esconder la identidad de los verdaderos propietarios son
completamente infundadas y falsas”.
Sin embargo, los documentos y correos
sugieren lo contrario. En un e-mail de Owens de 2007, ya se leía que “las
cuentas deberían manejarse por profesionales ubicados en Panamá para evitar
problemas tributarios al señor Francisco Pardo Mesones”.
Entre los archivos del caso Pardo
Mesones, aparecen las facturas que Bundesdruckerei emitía a Billingsley Global
Corp. como parte de un procedimiento. En marzo y mayo de 2010, eran por 6
millones de dólares en total. También están almacenadas las facturas que emitió
el mismo gobierno de Cuba por la realización de sus pasaportes.
Pero hay más. En una investigación
del semanario alemán Der Spiegel del 2 de febrero de 2014, se detalló el
sistema de comisiones que aplicaba Baumgartl y cómo utilizaba compañías de
papel para triangular movimientos financieros cada vez más complejos. Entre
estas astucias, según la publicación, cobraba un 7% a través de una compañía de
nombre Sotelco Corp.
Luego del destape del semanario, el 7
de abril de 2014, en el cruce de correos electrónicos figura que Pardo hizo
desde su anonimato que la empresa panameña Billingsley Global Corp. hiciera
público un documento notarizado en Panamá en el que se indicaba que Joerg
Baumgartl “no ha sido agente, director, funcionario o colaborador de esta
Sociedad, de acuerdo a los registros históricos de la misma”.
Fue un artificio porque donde
aparecía el nombre de su amigo comercial fue en una de nombre parecido, creada
en las Islas Vírgenes: Billingsley Global Investments Corporation.
Pardo Mesones “está acostumbrado a
las atenciones y (…) no quiere ir solo a Panamá a que lo atienda cualquier
persona o perder tiempo y esfuerzo en llamar (…). Ustedes me comprenden, le
gusta la vida solucionada”, escribía una empleada de Mossack Fonseca Perú,
cuando su cliente empezaba a disfrutar su aventura en estos paraísos.
*CON LA COLABORACIÓN DE ALICIA TOVAR Y DE PENILEY RAMÍREZ DE UNIVISIÓN
INVESTIGA.
Comentarios
(12 minutes ago) Hernan said:
Definitivamente los grandes
negociados están siempre asociados a la política, no creo q una carta de
presentación elaborada con la mejor intención y buena fe termine vinculando a
PPK en una deshonestidad; sin embargo, si creo posible q personalidades como
Pardo Mesones y su entorno mercantilista hayan intervenido en operación off
shore y triángulizaciones con terceros en actividades dufosas , solo basta
recordar su gran amistad con Alan García quien se jactaba de la amistad y
negocios que ejecutarían sus denominados angeles; recordemos ese fue el peor
gobierno del Peru con hiperinflacion y el ministro de economía Vásquez Bazán el
peor funcionario público q halla tenido alguna vez el Peru
(2 hours ago) victor said:
El Sr. Kuczinski, pertenece a la más
rancia estirpe de tecnócratas en el mundo. Lobbista empedernido.
Este señor tiene varias
nacionalidades, aparentes, pertenece al mundo de los grandes negocios.
Este pertenece al Club Bilderberg
(cambio del orden mundial). yo pensaba que estaba curado, pero,
esta gente no cambia, dominan al
mundo por su dinero acumulado, no le importa la destrucción del planeta, su
gente y
la nación donde sea asignado. Desde
el año 1968 controló las riquezas del Perú, por eso hubo golpe de estado.
Fugo del país con otro futuro
Banquero, Rodríguez Pastor. Desprecio total al ser humano común. No se dejen
engañar.
Es el mismo diablo. O No.Chesss...
(3 hours ago) Anonymous said:
Hoy será recordado como "El Día
Negro de Kuczynski". Sólo seguir el hilo y se llegará a la verdad absoluta
de un personaje que "per se" evadió impuestos al tener empresas
offshore en Panamá por tanto la contraloría y la fiscalía ipso facto deben
abrir investigación. Este señor que demostró su desprecio por los peruanos
humildes cuando los llamó "manada", que "les falta oxígeno al
cerebro", "ignorante" o insultar a una peruana diciendo:
"tu perra vida" está viviendo su "día más negro en su perra
vida".
(3 hours ago) Dina Quispe said:
Coincido con Lourdes Chávez es
precisamente lo que quería comentar. PPK que recomiende a quien quiera pero no
debió usar un documento cuyo membrete es del estado peruano.
(3 hours ago) Lourdes Chávez said:
Este valioso informe muestra varias
enseñanzas: 1) La hipocresía de los grandes "empresarios" que se
rasgan las vestiduras hablando de "dictaduras" pero no les importa
negociar con ellas. No hay derechos humanos que valga y la única libertad que
defienden es la de su billetera. 2) Si PPK quería recomendar a un viejo
conocido, NO DEBIÓ HACERLO EN UN DOCUMENTO DEL ESTADO PERUANO NI COMO
FUNCIONARIO PÚBLICO. Para eso quiere se presidente, para favorecer desde el
Estado (de todos los peruanos) a sus amigotes como lo hizo con Hunt Oil, con
Techint, con Pardo Mesones y con cuántos más....
(4 hours ago) Anonymous said:
Por Dios, PPK está inmiscuído, el
sólo decir honorable, conocido, y las negociaciones de gas nefastas para
nosotros, irónico para un hombre que es un tecnócrata que debería saber
negocias con precios finales, y no hipotéticos. Es claro su objetivo al subir
al poder es simplemente garantizar su riqueza. Esos son los ladrones de cuello
blanco. la crisis del 2008 en USA y el mundo se debió a gente como esta buen curriculum,
pero intenciones ambiciosas. Piensen bien, que con PPK se nos vendría una
burbuja financiera para su enriquecimiento se lícito.
(4 hours ago) Anonymous said:
Por Dios, PPK está inmiscuído, el
sólo decir honorable, conocido, y las negociaciones de gas nefastas para
nosotros, irónico para un hombre que es un tecnócrata que debería saber
negocias con precios finales, y no hipotéticos. Es claro su objetivo al subir
al poder es simplemente garantizar su riqueza. Esos son los ladrones de cuello
blanco. la crisis del 2008 en USA y el mundo se debió a gente como esta buen
curriculum, pero intenciones ambiciosas. Piensen bien, que con PPK se nos
vendría una burbuja financiera para su enriquecimiento se lícito.
(5 hours ago) Anonymous said:
Es ridiculo como los medios por
VENDER o generar ingresos deciden poner estas noticias. Investigar esta bien y
muy correcto de su parte pero crear una noticia con un papel en le cual se
recomienda a una persona indicando los cargos REALES que ha desempeñado no esta
faltando a nada . Si alguien pide su certificado de trabajo o una carta de
recomendacion y con ese documento luego lo utiliza de manera retorcida para
hacer ilicitos es culpa de la persona que MIENTE y sabiendo lo que planea se
burla del firmante. SEÑORES PERIODISTAS TODOS NECESITAMOS UN TRABAJO UN EMPLEO
Y DINERO PARA VIVIR PERO GENEREN UNA NOTICIA CON SUSTENTO ....DE TODO SU
ARTICULO DE 3590 PALABRAS solo hay 23 referidas a PPK.......QUERER TENER
TRABAJO Y DINERO PARA SUSTENTAR MIS GASTOS NO ME DA DERECHO A CREAR UNA BOMBA
NOTICIOSA DE UN FOSFORO ENCENDIDO......SE DERRITE COMO HELADO EN PIURA SU
NOTICIA
(5 hours ago) Erick Ñacks said:
Es ridiculo como los medios por
VENDER o generar ingresos deciden poner estas noticias. Investigar esta bien y
muy correcto de su parte pero crear una noticia con un papel en le cual se
recomienda a una persona indicando los cargos REALES que ha desempeñado no esta
faltando a nada . Si alguien pide su certificado de trabajo o una carta de
recomendacion y con ese documento luego lo utiliza de manera retorcida para
hacer ilicitos es culpa de la persona que MIENTE y sabiendo lo que planea se
burla del firmante. SEÑORES PERIODISTAS TODOS NECESITAMOS UN TRABAJO UN EMPLEO
Y DINERO PARA VIVIR PERO GENEREN UNA NOTICIA CON SUSTENTO ....DE TODO SU
ARTICULO DE 3590 PALABRAS solo hay 23 referidas a PPK.......QUERER TENER
TRABAJO Y DINERO PARA SUSTENTAR MIS GASTOS NO ME DA DERECHO A CREAR UNA BOMBA
NOTICIOSA DE UN FOSFORO ENCENDIDO......SE DERRITE COMO HELADO EN PIURA SU
NOTICIA
